Información accionistas

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. GRATISFILM PHOTOCOLOR CLUB, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accio­nistas en primera convocatoria para el próximo día 21 de junio de 2013 a las diecisiete horas en Avda. Manoteras 50, Madrid y a la misma hora y lugar el si­guiente día, en segunda convocato­ria, a fin de tratar de los si­guien­tes puntos del orden del día:

  1. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2012 junto con sus corres­pondientes informes de gestión, así como aprobación de la ges­tión social.
  2. Propuesta de aplicación de resultados.
  3. Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo.
  4. Prórroga o nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
  5. Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas.

Los señores accionistas podrán ejercitar su derecho de asistencia o el de complementar la presente convocatoria incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día, de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable. Igualmente, de conformidad con el art 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos e informes justificativos de las propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el del Auditor de Cuentas.

En Madrid a 20 de mayo de 2013.
El Secretario del Consejo